Sumnjiva kriptotrgovina vrijedna 120.000 eura: FOJ tokom prošle godine formirao sedam predmeta
FOJ je prošle godine otvorio 998 predmeta u kojim je obrađeno ukupno 1.670 fizičkih lica i 1.381 pravno lice
Mađar: Saveznici Orbana iznose milijarde iz Mađarske, spremaju se za bjekstvo iz zemlje
Mađarska politička scena potresa se novim optužbama koje je iznio Peter Mađar, lider opozicionog pokreta TISZA i budući premijer te zemlje.
Pokrenut krivični postupak zbog 380 kilograma kokaina i pranja novca
Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv D.P., državljanina Crne Gore, kao i protiv L.L.M. iz Slovenije i I.J. iz Hrvatske, zbog sumnje za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te četiri krivična djela pranje novca.
Istraga protiv Pečurice i grupe: Pare od droge ulagane u biznis u Crnoj Gori?
Zbog sumnje da su krijumčarili drogu, a da su pare od tog posla ulagane u legalne tokove, juče je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeno više osoba.
Uhapšen državljanin Srbije osumnjičen za pranje novca, Podgoričanin osumnjičen za nedozvoljenu trgovinu
Granična policija je u saradnji sa službenicima Uprave carina i Frontexa, po nalogu tužioca uhapsila državljanina Srbije zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca, dok je protiv Podgoričanina podnijeta krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine, saopštili su iz Uprave policije.
Ivan Delić bio mozak operacije pranja novca: Milioni od kokaina završavali u betonu?
Detalji iz istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv navodne kriminalne grupe kanadskog državljanina Vasa Ulića, Budvanina Ivana Delića i drugih koji se terete za krijumčarenje više tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju razotkrivaju složenu finansijsku šemu po kojoj je novac stečen međunarodnim švercom kokaina navodno investiran u građevinske projekte na Crnogorskom primorju i šire.
Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura
Turski državljanin B.C. (47), osumnjičen je da je preko svoje firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i prao novac stečen kriminalom, čime je budžet oštećen za skoro 45.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.
Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča
Samo dan uoči objavljivanja odlične poslovne godine, slavlje u Dojče banci pomutila je racija u njenoj centralni. Radi se, navodno o „pranju novca“ ruskog tajkuna Romana Abramoviča.
Crna Gora kao kripto čvorište na darknetu
Crna Gora je postala kripto čvorište na darknetu, povezano sa velikim međunarodnim prevarama, uz srednji do visok rizik od pranja novca, pokazalo je istraživanje međunarodne nevladine organizacije Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).
Vrhovni sud produžio pritvor osumnjičenom za pranje novca
Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor okrivljenom V. K. za još tri mjeseca, odnosno do 27. aprila 2026. godine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.
Spajić: Crna Gora skinula rizik od sive liste i ojačala borbu protiv pranja novca
Premijer Milojko Spajić saopštio je da najnoviji izvještaj Komiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) predstavlja snažnu potvrdu sa najviših evropskih adresa da se Crna Gora sistemski obračunava sa svim oblicima kriminala i pranja novca.
MANIVAL: Crna Gora značajno poboljšala mjere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
Crna Gora je postigla značajan napredak u poboljšanju svog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključuje Komitet stručnjaka Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL) u izvještaju objavljenom danas.
Apelacioni sud ukinuo presudu u predmetu bračnog para Jakubovski
Apelacioni sud ukinuo je presudu u predmetu optuženih Maksima i Ekaterine Jakubovski (Iakubovski Maxim i Ecaterina) i predmet vratio na ponovno suđenje.
Kujović: Samo za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma izrečene kazne od preko 200.000 eura
Rezultati ostvareni tokom 2025. godine potvrđuju odlučnost i efikasnost Direktorata u sprovođenju nadzorne funkcije - ocijenio je generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Zoran Kujović.
Akcija "Bosfor": Krivična prijava protiv trojice turskih državljana, sumnjiče se za pranje više od 90.000 eura
Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor“, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja.
Turskom državljaninu pritvor zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je odredilo zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu S.S.Y. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kao i produženo krivično djelo pranje novca.