ДАН - #pranje novca

MF višestruko pojačao AML nadzor

MF višestruko pojačao AML nadzor

Ministarstvo finansija (MF) snažno je pojačao nadzor nad sektorom igara na sreću, sa jasnim ciljem - da se zaštite građani, spriječi pranje novca i osigura zakonito, odgovorno i transparentno poslovanje, saopštili su predstavnici tog Vladinog resora.

Pokrenut krivični postupak za pranje milion eura

Pokrenut krivični postupak za pranje milion eura

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: Lj.M., M.O., I.S. i R.K., za krivično djelo pranje novca.

Uhapšen osumnjičeni za pranje milion eura

Specijalno policijsko odjeljenje je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je jednu osobu zbog sumnje da je učinilo krivično djelo pranje novca, u iznosu od milion eura.

Uhapšen osumnjičeni za pranje milion eura

SDT optužilo dvije osobe za pranje novca kroz kupovinu stanova u Podgorici

SDT optužilo dvije osobe za pranje novca kroz kupovinu stanova u Podgorici

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv M.V. i G.Č. za krivično djelo pranje novca učinjeno u saizvršilaštvu, saopštili su iz SDT-a.

SDT: Uhapšen osumnjičeni za pranje novca

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo pranje novca.

SDT: Uhapšen osumnjičeni za pranje novca

SDT: U toku je akcija u Tivtu i Kotoru, hapšenje zbog pranja novca

SDT: U toku akcija u Tivtu i Kotoru, hapšenje zbog pranja novca

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje na području Tivta i Kotora, a jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca.

Vještačka inteligencija ključni alat za finansijske istrage

Vještačka inteligencija ključni alat za finansijske istrage

Finansijski kriminal, korupcija, pranje novca i finansiranje terorizma postaju sve složeniji i zahtijevaju snažniji institucionalni odgovor na nacionalnom i regionalnom nivou.

Apelacioni sud: Pravnosnažna presuda za pranje novca kojom je oduzeta vrijedna imovina

Apelacioni sud: Pravnosnažna presuda za pranje novca kojom je oduzeta vrijedna imovina

Apelacioni sud Crne Gore je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom su Jovan Vujović i Mihailo Knežević oglašeni krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca.

Sumnjiva kriptotrgovina vrijedna 120.000 eura: FOJ tokom prošle godine formirao sedam predmeta

Sumnjiva kriptotrgovina vrijedna 120.000 eura: FOJ tokom prošle godine formirao sedam predmeta

FOJ je prošle godine otvorio 998 predmeta u kojim je obrađeno ukupno 1.670 fizičkih lica i 1.381 pravno lice

Mađar: Saveznici Orbana iznose milijarde iz Mađarske, spremaju se za bjekstvo iz zemlje

Mađar: Saveznici Orbana iznose milijarde iz Mađarske, spremaju se za bjekstvo iz zemlje

Mađarska politička scena potresa se novim optužbama koje je iznio Peter Mađar, lider opozicionog pokreta TISZA i budući premijer te zemlje.

Pokrenut krivični postupak zbog 380 kilograma kokaina i pranja novca

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv D.P., državljanina Crne Gore, kao i protiv L.L.M. iz Slovenije i I.J. iz Hrvatske, zbog sumnje za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te četiri krivična djela pranje novca.

Pokrenut krivični postupak zbog 380 kilograma kokaina i pranja novca

Istraga protiv Pečurice i grupe: Pare od droge ulagane u biznis u Crnoj Gori?

Istraga protiv Pečurice i grupe: Pare od droge ulagane u biznis u Crnoj Gori?

Zbog sumnje da su krijumčarili drogu, a da su pare od tog posla ulagane u legalne tokove, juče je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeno više osoba.

Uhapšen državljanin Srbije osumnjičen za pranje novca, Podgoričanin osumnjičen za nedozvoljenu trgovinu

Granična policija je u saradnji sa službenicima Uprave carina i Frontexa, po nalogu tužioca uhapsila državljanina Srbije zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca, dok je protiv Podgoričanina podnijeta krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine, saopštili su iz Uprave policije.

Nedozvoljena trgovina

Ivan Delić bio mozak operacije pranja novca: Milioni od kokaina završavali u betonu?

Ivan Delić bio mozak operacije pranja novca: Milioni od kokaina završavali u betonu?

Detalji iz istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv navodne kriminalne grupe kanadskog državljanina Vasa Ulića, Budvanina Ivana Delića i drugih koji se terete za krijumčarenje više tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju razotkrivaju složenu finansijsku šemu po kojoj je novac stečen međunarodnim švercom kokaina navodno investiran u građevinske projekte na Crnogorskom primorju i šire.

Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura

Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura

Turski državljanin B.C. (47), osumnjičen je da je preko svoje firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i prao novac stečen kriminalom, čime je budžet oštećen za skoro 45.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča

Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča

Samo dan uoči objavljivanja odlične poslovne godine, slavlje u Dojče banci pomutila je racija u njenoj centralni. Radi se, navodno o „pranju novca“ ruskog tajkuna Romana Abramoviča.