ДАН - #pranje novca

Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura

Turski državljanin osumnjičen da je preko svoje firme prao novac stečen kriminalom, budžet oštećen za skoro 45.000 eura

Turski državljanin B.C. (47), osumnjičen je da je preko svoje firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i prao novac stečen kriminalom, čime je budžet oštećen za skoro 45.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča

Racija u Dojče banci – "prali novac" Romana Abramoviča

Samo dan uoči objavljivanja odlične poslovne godine, slavlje u Dojče banci pomutila je racija u njenoj centralni. Radi se, navodno o „pranju novca“ ruskog tajkuna Romana Abramoviča.

Crna Gora kao kripto čvorište na darknetu

Crna Gora je postala kripto čvorište na darknetu, povezano sa velikim međunarodnim prevarama, uz srednji do visok rizik od pranja novca, pokazalo je istraživanje međunarodne nevladine organizacije Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Crna Gora kao kripto čvorište na darknetu

Vrhovni sud produžio pritvor osumnjičenom za pranje novca

Vrhovni sud produžio pritvor osumnjičenom za pranje novca

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je pritvor okrivljenom V. K. za još tri mjeseca, odnosno do 27. aprila 2026. godine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.

Spajić: Crna Gora skinula rizik od sive liste i ojačala borbu protiv pranja novca

Premijer Milojko Spajić saopštio je da najnoviji izvještaj Komiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) predstavlja snažnu potvrdu sa najviših evropskih adresa da se Crna Gora sistemski obračunava sa svim oblicima kriminala i pranja novca.

Spajić: Crna Gora skinula rizik od sive liste i ojačala borbu protiv pranja novca

pranje novca i finansiranje terorizma

MANIVAL: Crna Gora značajno poboljšala mjere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Crna Gora je postigla značajan napredak u poboljšanju svog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključuje Komitet stručnjaka Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL) u izvještaju objavljenom danas.

Apelacioni sud ukinuo presudu u predmetu bračnog para Jakubovski

Apelacioni sud ukinuo presudu u predmetu bračnog para Jakubovski

Apelacioni sud ukinuo je presudu u predmetu optuženih Maksima i Ekaterine Jakubovski (Iakubovski Maxim i Ecaterina) i predmet vratio na ponovno suđenje.

Zoran Kujović

Kujović: Samo za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma izrečene kazne od preko 200.000 eura

Rezultati ostvareni tokom 2025. godine potvrđuju odlučnost i efikasnost Direktorata u sprovođenju nadzorne funkcije - ocijenio je generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Zoran Kujović.

Akcija "Bosfor": Krivična prijava protiv trojice turskih državljana, sumnjiče se za pranje više od 90.000 eura

Akcija "Bosfor": Krivična prijava protiv trojice turskih državljana, sumnjiče se za pranje više od 90.000 eura

Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor“, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja.

Turskom državljaninu pritvor zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca

Turskom državljaninu pritvor zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je odredilo zadržavanje do 72 sata turskom državljaninu S.S.Y. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kao i produženo krivično djelo pranje novca.

SDT traži pritvor za Ubovića i Kovačevića, tereti ih za pranje novca u poslovima sa Zvicerom

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je danas krivični postupak protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Zorana Lazovića, Ranka Ubovića, Vladimira Ivanovića i Veselina Kovačevića, kao i privrednih društava Bemaks i Master inženjering zbog krivičnog djela pranje novca.

SDT traži pritvor za Ubovića i Kovačevića, tereti ih za pranje novca u poslovima sa Zvicerom

Čelnici “Bemaksa” sumnjivi zbog Zvicerovih stanova?

Čelnici “Bemaksa” sumnjivi zbog Zvicerovih stanova?

Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su, u ranim jutarnjim satima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo biznismene Ranka Ubovića i bivšeg vlasnika, a sadašnjeg člana Odbora direktora Bemaksa Veselina Kovačevića zbog sumnje da su učinili više krivičnih djela pranje novca.

U kući bivšeg premijera Gruzije nađeno 6,5 miliona dolara, optužen za pranje novca

Bivši premijer Gruzije Irakli Garibašvili optužen je za pranje novca u velikim razmjerama – što je prvi slučaj da se visoki predstavnik vladajuće elite našao pod istragom u trenutku kada vlasti sprovode širu akciju usmjerenu protiv opozicionih lidera.

U kući bivšeg premijera Gruzije nađeno 6,5 miliona dolara, optužen za pranje novca

Uhapšen ukrajinski državljanin, sumnjiči se za krijumčarenje migranata i pranje novca

Uhapšen ukrajinski državljanin, sumnjiči se za krijumčarenje migranata i pranje novca

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak sinoć su, u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica, uhapsili ukrajinskog državljanina A.K. (43), saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Radulović: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma temelj jačanja finansijskih tržišta

Radulović: Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma temelj jačanja finansijskih tržišta

Centralna banka Crne Gore danas je bila domaćin regionalne konferencije „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) i prevencija prevara u instant plaćanjima“, koja je okupila visoke predstavnike centralnih banaka i nadzornih i regulatornih tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, kao i međunarodne eksperte iz oblasti supervizije i platnih sistema.

Krnić: Siva ekonomija se ne suzbija udarom na male, već kontrolom krupnih igrača

Krnić: Siva ekonomija se ne suzbija udarom na male, već kontrolom krupnih igrača

Umjesto da se ozbiljno uhvati u koštac sa kriminalnim strukturama i onima koji peru novac, Vlada je, svjesno ili ne, odlučila da udarac zada početnicima u biznisu, kazao je Mirza Krnić iz Preokreta.