Sumnjiva kriptotrgovina vrijedna 120.000 eura: FOJ tokom prošle godine formirao sedam predmeta

FOJ je prošle godine otvorio 998 predmeta u kojim je obrađeno ukupno 1.670 fizičkih lica i 1.381 pravno lice

Sektor za finansijsko-obavještajne poslove, koji se bavi provjerom sumnjivih transakcija u cilju sprečavanja vršenja krivičnih djela pranja novca i terorizma, tokom prošle godine u radu je imao skoro 1.000 predmeta. Na osnovu analiza službenika ovog sektora, podneseno je više krivičnih prijava, a u izvještaju o radu za 2025. konstatovano je povećanje broja slučajeva pranja novca za više nego duplo. Takođe, savremene tehnologije dovele su do porasta broja predmeta formiranih povodom sumnjivih trgovina kriptovalutama. Formirano je ukupno sedam predmeta tog tipa, a vrijednost trgovine iznosila je ukupno oko 120.000 eura.

Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) primila je u 2025. godini od Uprave prihoda i carina 856 izvještaja o prenošenju novca preko državne granice.

U bankama blokirane transakcije od milion i po

Saradnja Finansijsko-obavještajne jedinice sa Specijalnim državnim tužilaštvom u 2025. godini ogledala se kroz aktivnu participaciju FOJ-a u finansijskim istragama koje sprovodi taj organ. Po zahtjevima SDT-a, FOJ je izvršio finansijsku analizu za 168 fizičkih lica i 61 pravno lice, a u finansijskim istragama sa drugim jedinicama Uprave policije – SBPK i SPO – obrađeno je 435 fizičkih lica i 113 pravnih lica.

U toku 2025. godine, FOJ je u okviru četiri predmeta bankama izdao 17 naredbi za privremenu obustavu transakcija, ukupne vrijednosti blokiranih sredstava 1.551.117,34 eura, u vezi sa šest pravnih lica i jednim fizičkim licem, od kojih je svaka potvrđena od strane Specijalnog državnog tužilaštva.

– Na osnovu izvještaja o prenošenju novca preko državne granice, FOJ je otvorio četiri predmeta, od kojih je jedan u radu, a za tri nisu pronađeni elementi osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Takođe, FOJ je otvorio i četiri predmeta na osnovu informacija dostavljenih od Uprave carina, od kojih su tri u radu, a u jednom predmetu nisu pronađeni elementi osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Za predmet otvoren u 2024. godini na osnovu prenosa novca preko državne granice, u 2025. godini podnijeta je krivična prijava za krivično djelo pranje novca i privremeno su oduzeta novčana sredstva u iznosu od oko 85.000 eura. Riječ je o stranom državljaninu koji je unio gotov novac u Crnu Goru i nije ga prijavio carinskoj ispostavi na graničnom prelazu, već je novac bio skriven – piše u izvještaju FOJ-a za prošlu godinu.

Za dva predmeta otvorena u 2025. godini na osnovu prenošenja novca preko državne granice podnijete su krivične prijava za krivično djelo pranje novca i privremeno su oduzeta novčana sredstva u iznosu oko 48.000 eura. Riječ je o stranim državljanima koji su unijeli gotov novac u Crnu Goru i nisu ga prijavili carinskoj ispostavi na graničnom prelazu, niti su mogli da dokažu porijeklo novca.

Prijave zbog pranja više od osam miliona

Na osnovu analitičkih izvještaja FOJ-a u kojima je konstatovan osnovi sumnje u izvršenje krivičnih djela pranje novca i utaja poreza i doprinosa, u saradnji sa SBPK i SPO, nadležnim tužilaštvima podnijete su 32 krivične prijave i jedna dopuna krivične prijave. Sedam krivičnih prijava i dopuna krivične prijave podnijeto je protiv 10 fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela pranje novca, u ukupnom iznosu 2.532.834 eura. Podnijeto je i 25 krivičnih prijava protiv 25 pravnih i 30 fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, u ukupnom iznosu oko 5.800.000 eura.

FOJ je tokom prošle godine otvorio 998 predmeta, i to: 651 na inicijativu obveznika (prijave sumnjivih transakcija), 203 po osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, 113 na osnovu operativnih podataka FOJ-a, a 31 na zahtjev inostranih partnera.

– U navedenim predmetima ukupno je obrađeno 1.670 fizičkih lica i 1.381 pravno lice. Obrada ovih lica predstavlja prikupljanje, obradu i analizu bankarske dokumentacije, analizu dokumentacije u odnosu na pokretnu i nepokretnu imovinu navedenih lica, kao i prikupljanje podataka putem međunarodne finansijsko-obavještajne i policijske saradnje koja se odnosi na navedena fizička i pravna lica – pojašnjeno je u izvještaju.

Kada je u pitanju postupanje službenika FOJ-a vezano za nove tehnologije – upotrebu kriptovaluta, u 2025. godini otvoreno je sedam predmeta, i to tri na osnovu podataka dobijenih od poslovnih banaka koji su se odnosili na kupovinu kriptoimovine u iznosu od oko 90.000 eura i prodaju kriptoimovine u iznosu od oko 32.000 eura. Ti predmeti su u radu.

– Na osnovu zahtjeva nadležnih organa otvorena su tri predmeta, od kojih su dva završena i u njima nije bilo elemenata krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorizma. Na osnovu operativnih saznanja, FOJ je otvorio jedan predmet vezan za fiktivnu kupovinu nepokretnosti čija realizacija nije izvršena, o čemu je obaviješten partnerski FOJ u državi u kojoj predmetna lica imaju prebivalište – piše u izvještaju.

Na osnovu predmeta koje je otvorio FOJ, nadležnim organima dostavljena su 132 analitička izvještaja i 44 informacije. Naime, od 998 otvorenih predmeta, 132 su rezultirala elementima za osnove sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca i predikatna krivična djela u 113 predmeta.

– U odnosu na 2024. godinu, broj podnijetih krivičnih prijava za krivično djelo pranje novca u 2025. godini veći je više nego duplo, a za krivično djelo utaja poreza i doprinosa 25 odsto – predočeno je u izvještaju.

Preuzmite našu aplikaciju